27 avril 2026

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Fondations, jeux en ligne, immobilier : Le schéma de blanchiment présumé de Mouhamad Dieng

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) aurait transmis aux autorités judiciaires un rapport accablant sur l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir orchestré un vaste système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, notamment en lien avec la LONASE et plusieurs sociétés sous son contrôle. Selon le document consulté par Seneweb, Mouhamad Dieng dirigerait un réseau d’entreprises opérant dans divers secteurs : jeux en ligne (Service Online International SA, ex-BET Online, exploitant 1XBET Sénégal), immobilier (MIR Holding SAS, SCI SAYUZ), location de véhicules (MD Global Business Service SUARL), communication et fondations caritatives. La CENTIF relève des relations privilégiées avec la LONASE. En 2023, MIR Holding a conclu un contrat de location-vente de six immeubles pour abriter des agences, sans passer par les procédures des marchés publics. En 2024, MD Global Business Service a perçu plus de 17 millions FCFA pour la location de véhicules. Service Online International SA a traité d’importants volumes financiers issus des jeux en ligne, dont une partie hors de la plateforme de centralisation de la LONASE, compromettant la traçabilité des transactions. Les enquêteurs de la CENTIF notent que les revenus déclarés de Mouhamad Dieng (1,5 million FCFA par mois) sont disproportionnés par rapport à son patrimoine. Ce dernier inclut des immeubles et appartements à Dakar (Mamelles, Sacré-Cœur, Cité Mbackyou Faye) et à Saly Portudal, des terrains à Touba Toul, Nguénienne et Wakhinane, un parc de 45 véhicules, ainsi qu’un matériel de sonorisation acquis en numéraire pour 250 millions FCFA. Des soupçons de remise de voitures de luxe à des responsables de la LONASE sont également mentionnés.D’après le rapport, la Fondation Mouhamad Rassoul Dieng a servi de canal pour redistribuer de l’argent liquide sous forme de dons (enveloppes de 100 000 FCFA à d’anciens détenus, filmées et diffusées sur YouTube), une stratégie assimilée à du blanchiment par intégration sociale pour donner une apparence philanthropique à des fonds d’origine suspecte. Le document pointerait également le rôle de l’étude notariale Diop & Dièye, dont le compte à UBA a centralisé plus de 3,8 milliards FCFA provenant de Mouhamad Dieng et de ses sociétés. Ces opérations, qualifiées d’« atypiques », s’apparentent à une activité bancaire déguisée. Le notaire est accusé d’avoir manqué à ses obligations de vigilance, pouvant être considéré comme complice. Le rapport conclut que les flux financiers, acquisitions patrimoniales et relations contractuelles de Mouhamad Dieng présentent tous les indices d’un schéma de blanchiment de capitaux, tels que définis par la loi n°2024-08 du 14 février 2024.

Doudou Diop.